ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «Специализированный застройщик «СК «Век».

составлен «24» мая 2021 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Специализированный застройщик «Строительная компания «Век» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Первомайский проспект, д. 43. 
Адрес Общества: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский (Первомайский р-н), д. 43. 
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «26» апреля 2021 г.
Дата проведения общего собрания: «20» мая 2021 г.

Место проведения общего собрания акционеров: Республика Карелия, 185001, г. Петрозаводск, Первомайский проспект, д.43.

Председательствующий на собрании: Утту Ольга Валентиновна - Председатель совета директоров.
Секретарь общего собрания: Михайлова Виктория Леонидовна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор АО «Реестр» на основании договора №25237-СК оказания услуг по выполнению функций счетной комиссии от 06.05.2021г. 

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1.

Уполномоченное лицо регистратора: Колесников Виталий Иванович.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
7. Избрание счетной комиссии Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:
 
 По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 725	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	16 725	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 171	
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	12 170 |  99,99178%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

 По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 725	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	16 725	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 171	
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	12 170 |  99,99178%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

 По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года следующим образом:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	40 500 000 рублей	
в том числе:		
Дивиденды	5 017 500 рублей	
Вознаграждение членам Совета директоров	500 000 рублей	
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества	34 982 500 рублей	
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного года в размере 300 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Установить срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 31 мая 2021 года. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 725	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	16 725	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 171	
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	12 171 |  100%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года следующим образом:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	40 500 000 рублей	
в том числе:		
Дивиденды	5 017 500 рублей	
Вознаграждение членам Совета директоров	500 000 рублей	
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества	34 982 500 рублей	
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного года в размере 300 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Установить срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 31 мая 2021 года. 
 По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать совет директоров Общества в составе:
1.	Воскобойников Евгений Максович;
2.	Душкина Наталья Геннадьевна;
3.	Михайлова Виктория Леонидовна;
4.	Турков Алексей Юрьевич;
5.	Утту Ольга Валентиновна. 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 625	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	83 625	
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	60 855	
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
Итоги голосования:  
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов: 
Ф.И.О. кандидата	Число голосов	
1.	Воскобойников Евгений Максович	12 647	
2.	Душкина Наталья Геннадьевна	11 887	
3.	Михайлова Виктория Леонидовна	11 977	
4.	Турков Алексей Юрьевич	11 942	
5.	Утту Ольга Валентиновна	12 062	
 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	5	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	335	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать совет директоров Общества в составе:
1.	Воскобойников Евгений Максович;
2.	Душкина Наталья Геннадьевна;
3.	Михайлова Виктория Леонидовна;
4.	Турков Алексей Юрьевич;
5.	Утту Ольга Валентиновна. 
 
 По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Дзюмка Юлия Валерьевна;
2. Прасолов Алексей Валериевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 725	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	11 599	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 045	
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:  

По кандидатуре Дзюмка Юлия Валерьевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 044 |  99,98581%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
 
По кандидатуре Прасолов Алексей Валериевич:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 015 |  99,57417%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	30	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Дзюмка Юлия Валерьевна;
2. Прасолов Алексей Валериевич.

По вопросу повестки дня №6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2021 год – ООО Аудиторско-консалтинговая  фирма «Пост-Консультант», Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ригачина , д.9 офис 402.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 725	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	16 725	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 171	
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	12 171 |  100%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества на 2021 год – ООО Аудиторско-консалтинговая  фирма «Пост-Консультант», Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Ригачина , д.9 офис 402.

 По вопросу повестки дня №7:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать счетную комиссию Общества в составе:
1. Лёвин Сергей Андреевич;
2. Пионтек Ольга Николаевна;
3. Туркова Ирина Сергеевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 725	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	16 725	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 171	
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  
По кандидатуре Лёвин Сергей Андреевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	12 106 |  99,46594%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	30	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	35	
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
 
По кандидатуре Пионтек Ольга Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	12 135 |  99,70421%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	35	
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Туркова Ирина Сергеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	12 141 |  99,75351%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	30	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать счетную комиссию Общества в составе:
1. Лёвин Сергей Андреевич;
2. Пионтек Ольга Николаевна;
3. Туркова Ирина Сергеевна.
   
Председательствующий на годовом собрании акционеров                    О.В. Утту

Секретарь годового общего собрания акционеров                             В.Л. Михайлова